（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
山东三元生物科技股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于2026年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》及《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》。其中，利润分配预案拟以200,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发50,000,000元，该议案尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。
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