（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）
美新科技股份有限公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》和《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。董事会认为2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；募集资金存放与使用符合相关监管规定，披露及时、真实、完整，无违规行为。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关报告已在巨潮资讯网及指定媒体披露。
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