MOS HOUSE(01653.HK)：(1)于二零二六年八月二十七日举行的股东周年大会投票表决结果;及(2)非执行董事退任内容摘要_股票频道

（原标题：(1)于二零二六年八月二十七日举行的股东周年大会投票表决结果;及(2)非执行董事退任）

MOS House Group Limited于2026年8月27日举行股东周年大会，除第3(a)及3(b)项决议案外，其余普通及特别决议案均获正式通过。普通决议案包括：省览及接纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；续聘容诚(香港)会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬；重选胡劲恒先生、许镇德先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；授予董事会配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的额外股份的一般授权；授予董事会购回不超过公司已发行股本10%股份的一般授权；扩大该等配发授权以加入购回股份总额。特别决议案批准修订及采纳公司第二份经修订及重列组织章程大纲及细则。由于第3(a)及3(b)项关于重选王春梅女士及何启航先生为非执行董事的决议案获少于50%赞成票，未能通过，二人于股东周年大会结束后退任非执行董事。董事会确认与二人无意见分歧，并感谢其贡献。股东周年大会投票结果由香港中央证券登记有限公司担任监票人。