文化传信(00343.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

文化傳信集團有限公司（股份代號：00343）謹訂於二零二六年九月二十一日下午三時正，假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心3樓Eaton Club Blossom廳舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：一、省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告書；二、確認及批准該年度支付予董事之董事袍金；三、重選黃昆杰先生為獨立非執行董事、黃光宇先生為執行董事、盛海圓女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；四、重新委聘中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；五、考慮並酌情通過決議案，批准於有關期間內在聯交所或其他認可交易所購回不超過已發行股份總數10%之股份；六、考慮並酌情通過決議案，一般性批准於有關期間內配發、發行或處理最多不超過已發行股份總數20%之股份或庫存股份；七、考慮並酌情通過決議案，在購回股份後相應擴大發行授權，上限為已發行股份總數之10%。