高特电子: 董事会议事规则（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年8月））

杭州高特电子设备股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，规范董事和董事会履职行为。规则规定董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时关联董事应回避表决。规则还明确了会议通知、记录、决议执行及档案保存等内容。

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