（原标题：时代出版董事会议事规则（2026年8月修订））
时代出版传媒股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会作为公司经营决策和业务领导机构的职责，规定了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、董事会职权范围、董事长职权、会议召集与通知程序、议事规则、表决机制、会议记录要求等内容。董事会由七名董事组成，包括独立董事三人，董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及重大交易、财务资助、担保等事项的，按不同标准分别由董事会或股东会审议。
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