（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））
华凯易佰科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或专业资质，不得兼任经理、财务负责人等职务。公司应为其履职提供便利，董事及高管应予以配合。董事会秘书在履职受阻或发现公司违规时，应及时向董事会、证券交易所报告。该细则经公司董事会审议通过后生效，解释权归董事会。
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