（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））
杭州高特电子设备股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作，需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格。公司应保障董事会秘书的知情权和履职条件，并聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书的聘任和解聘需履行相应程序，并向深圳证券交易所提交相关资料。
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