（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长张忠良主持。会议审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果均为同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。上述议案已按规定程序履行，会议召集、召开及表决符合法律法规和《公司章程》要求。相关公告已于2026年8月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
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