（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
安徽强邦新材料股份有限公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》和《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。会议召集召开程序符合规定，决议合法有效。相关报告已在巨潮资讯网披露。
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