三丰智能: 关于修订《公司章程》及部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分制度的公告）

三丰智能装备集团股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》及《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。本次修订主要涉及董事会权限、对外担保与财务资助审议程序、关联交易与非关联交易的决策标准、董事会会议记录内容以及董事会秘书职责等内容。其中《公司章程》和《董事会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议，其余制度修订无需提交股东大会。修订后的制度旨在提升公司规范运作水平，完善治理结构。

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