（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）
北京科锐集团股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要，确认其真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营成果和财务状况。会议同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，任期一年，该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第三次临时股东会的议案，定于2026年9月18日召开。
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