（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）
新华都特种电气股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构的议案。董事会认为上述报告真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议。会议召集、召开及表决程序合法有效。
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