创源股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

宁波创源文化发展股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事视公司职工人数情况而定。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司管理制度制定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存，保管期限不低于10年。

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