（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
上海矩子科技股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。会议同意补选刘军杰先生为第四届董事会独立董事候选人，其将兼任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期至本届董事会届满。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过，独立董事资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。
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