（原标题：关于董事会换届选举的公告）
海创药业股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，提名YUANWEI CHEN（陈元伟）、LI, SIMON XI-MING（李锡明）、陈元伦、代丽为第三届董事会非独立董事候选人，提名郑亚光、陈震、陈云奎为独立董事候选人。独立董事候选人已取得相关资格证书，且任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制选举新一届董事。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。
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