迦南智能: 《董事会秘书工作细则》（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会秘书工作细则》（2026年8月修订））

宁波迦南智能电气股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障等内容。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括组织筹备董事会和股东会、信息披露、投资者关系管理、内幕信息管理、督促合规等。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，确保其独立行使职权。

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