（原标题：厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会议事规则（2026年8月））
厦门思泰克智能科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为。规则涵盖董事的任职资格、选举与更换、忠实与勤勉义务、关联关系披露、会议召集与通知、表决程序、决议公告及执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长2人，下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议每年至少召开两次，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。
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