（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月））
山东鲁阳节能材料股份有限公司为建立健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要职责包括审议并监督执行薪酬与绩效考核制度，提出董事及高级管理人员薪酬政策、股权激励计划等建议，并对相关人员业绩进行评估。委员会会议由召集人主持，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录备案。相关提案经董事会审议决定，涉及董事薪酬的还需提交股东大会批准。
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