（原标题：董事会议事规则（2026年8月修订））
惠州仁信新材料股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议制度及决策程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括经营计划、投资方案、人事任免、财务报告审议等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。关联交易、对外担保、重大投资等事项根据金额和比例设定董事会或股东会审议标准。独立董事享有特别职权，涉及重大事项需经独立董事专门会议审议。
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