（原标题：董事会战略委员会工作细则（2026年8月））
山东鲁阳节能材料股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全决策程序，提高重大投资决策质量，设立董事会战略委员会。该委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。
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