（原标题：董事会议事规则（2026年8月））
山东鲁阳节能材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的性质、组成和职权，规定董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，职工董事一名，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任或解聘高管等职权。文件还规定了董事、董事长及董事会秘书的权利、义务与责任，董事会会议的召开、议事程序、决议方式及记录要求，并明确了董事会决议的执行机制。
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