华仁药业: 关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订《公司章程》及公司部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订《公司章程》及公司部分制度的公告）

华仁药业股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订《公司章程》及公司部分制度的议案。公司将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加可持续发展管理职能。相应修订《公司章程》中关于专门委员会名称及职权的内容，并对《董事会秘书工作制度》《总裁工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等制度进行修订。其中部分制度修订需提交股东大会审议。

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