（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
宁波迦南智能电气股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。会议由董事长章恩友召集，6名董事全部出席，表决程序符合法律法规及公司章程规定。相关议案内容已同步披露于巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。
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