（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
张小泉股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年度中期利润分配方案及调整公司组织架构的议案。董事会认为半年度报告内容真实、准确、完整；利润分配方案拟以总股本156,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；同时同意对公司组织架构进行调整。各项议案均获全票通过。
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