（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
山东鲁阳节能材料股份有限公司于2026年8月25日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
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