（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
陕西美能清洁能源集团股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》及《关于会计估计变更的议案》。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关议案内容符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。会议程序合法有效。
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