（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
三丰智能装备集团股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》以及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。其中，《公司章程》及《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议由董事长朱汉平主持，全体董事均出席。
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