齐鲁高速(01576.HK)：公司秘书资格更新联席公司秘书辞任变更授权代表及法律程序文件代理人内容摘要_股票频道

（原标题：公司秘书资格更新联席公司秘书辞任变更授权代表及法律程序文件代理人）

兹提述齐魯高速公路股份有限公司（「本公司」）日期为2023年5月19日的公告，内容有关委任张潇女士、时文江先生为本公司联席公司秘书以及联交所授予本公司豁免遵守《上市规则》第8.17条及3.28条的规定。

董事会宣布，联交所已确认时文江先生符合《上市规则》第3.28条担任公司秘书的资格。因此，张潇女士已辞任本公司联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2026年8月26日起生效。张潇女士确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项需股东或联交所关注。董事会感谢张潇女士在任期间的贡献。

自2026年8月26日起，时文江先生将独立担任本公司公司秘书及授权代表，叶文蕙女士将出任本公司法律程序文件代理人。

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