（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
新希望乳业股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2026年半年度利润分配方案的议案》及《关于调减2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整；同意每10股派发现金股利0.81元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；同时同意调减2026年度日常关联交易预计金额，关联董事对相关议案回避表决。上述利润分配及关联交易议案尚需提交公司股东会审议。
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