（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
成都天箭科技股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长楼继勇主持，审议并通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案已由董事会审计委员会审议通过，公司董事及高级管理人员对半年度报告签署了书面确认意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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