（原标题：《董事会议事规则》（2026年8月））
成都佳驰电子科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的召集、召开、议事及表决程序。规则涵盖董事任职资格、提名、选举、任期、权利与义务，强调董事的忠实、勤勉和保密义务。董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、职工代表董事1名。董事会行使经营决策权，包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等。会议分为定期与临时会议，须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易中关联董事应回避表决。
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