（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））
哈尔滨誉衡药业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序及主要职责。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会和股东会会议筹备、内幕信息保密等工作，并需忠实、勤勉履行职责。公司应为其履职提供必要保障，董事会秘书不得兼任经理、财务负责人等职务。细则还规定了董事会秘书在信息披露、公司治理等方面的监督与报告义务。
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