凯盛新能(01108.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司于2026年8月26日以通讯方式召开第十一届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到9人，由董事长谢军主持，会议合法有效。会议审议通过三项议案：一、通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过。二、通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，关联董事谢军、何清波回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；该议案亦经审计与风险委员会审议通过。三、通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经审计与风险委员会提名，董事会同意聘任王迪女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。