世纪金花(00162.HK)：委任独立非执行董事及董事委员会组成之调整及遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成之调整及遵守上市规则）

世纪金花商业控股有限公司（股份代号：162）宣布，吕海英女士及冯炬女士已获委任为独立非执行董事，自2026年8月26日起生效。吕海英女士同时出任公司提名委员会委员及薪酬委员会主席，冯炬女士则担任审核委员会成员。

吕海英女士现年47岁，拥有逾24年企业经营管理及财务管理经验，现任腾旭能源建设集团有限公司副总经理，具备中级会计师、中级工程师及二级人力资源管理师资格。她将获得每年人民币100,000元的董事酬金，任期三年，须于股东周年大会上重选。

冯炬女士现年50岁，法学博士，拥有中国法律职业资格及深交所上市公司独立董事资格证书，具有司法审判、企业风控、资本投资等领域丰富经验，现执业于陕西王炳森律师事务所。她将获得每年120,000港元的董事酬金，任期同样为三年。

董事会同时调整了各专业委员会成员构成：提名委员会由马文忠（主席）、吕海英、曾国伟组成；薪酬委员会由吕海英（主席）、张伟、曾国伟组成；审核委员会由曾国伟（主席）、黄致华、冯炬组成。

董事会确认，此次任命后公司已符合香港上市规则关于独立非执行董事人数及各委员会组成的各项规定。