（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订））
确成硅化学股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等工作。细则规定了董事会秘书的聘任条件、职责范围、履职要求及解聘辞职程序。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验，不得兼任经营职务，并应持续学习证券法律法规。公司需聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书在履职过程中应保守公司秘密，不得泄露内幕信息。
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