（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》和《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，所有议案均获全票通过。董事会认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整，募集资金存放与使用符合相关法律法规及公司制度规定，未发现违规情形。
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