（原标题：第四届董事会第二次会议决议的公告）
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配方案、2026年半年度计提资产减值及信用减值准备、‘质量回报双提升’行动方案，以及召开2026年第四次临时股东会的议案。董事会认为利润分配方案符合相关法规及公司章程，有利于回报股东。上述议案中，利润分配方案及计提减值准备等已获董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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