（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
南国置业股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第五次会议，会议以通讯表决方式举行，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》及《关于会计政策变更的议案》。其中，持续风险评估报告涉及关联交易，关联董事已回避表决。会议决议程序符合相关规定。
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