（原标题：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告）
广东明阳电气股份有限公司于2026年8月24日完成第三届董事会换届选举，选举张传卫先生为董事长，郭献清先生为总裁，姚兴存先生为董事会秘书，刘文娣女士为首席财务官，并聘任多名副总裁、证券事务代表及内审负责人。同时，公司第三届董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核、可持续发展五个专门委员会，成员及召集人同步确定。原独立董事余鹏翼、李泽明任期届满离任。相关人选均符合任职资格，未持有公司股份或已披露持股情况。
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