宝盖新材(08090.HK)：第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第二届监事会第十二次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召集及表决程序合法合规。会议审议通过三项议案：一、《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》，拟调整公司治理结构，不再设置监事会及监事，设立董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员会，监事会职权由董事会审核委员会行使，《监事会议事规则》予以废止，该议案尚需提交股东大会审议；二、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>的议案》，监事会确认报告编制程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映公司经营成果与财务状况，无需提交股东大会审议；三、审议通过《关于审议截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告的议案》，确认该中期业绩公告已由第一届审计委员会第一次会议通过，并已在指定信息披露平台披露，无需提交股东大会审议。