（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）
山东新华制药股份有限公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了2026年半年度报告及业绩公告、关于制定《衍生品交易管理制度》的议案、关于开展衍生品套期保值交易业务的议案、关于会计政策变更的议案。会议应到董事8名，实际出席8名，所有议案均获全票通过。会议的召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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