复星医药(02196.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第三十六次会议(定期会议)决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第三十六次会议(定期会议)决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司于2026年8月25日召开第十届董事会第三十六次会议（定期会议），审议通过以下决议：

一、审议通过本集团2026年半年度报告，包括按中国境内法律法规编制的半年度报告全文及摘要，以及按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的中期报告及业绩公告，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2026年半年度内部控制评价报告》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获审计委员会事前认可。

三、审议通过《关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决，7名非关联董事参与表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获独立非执行董事专门会议事前认可。

四、审议通过本集团2026年-2036年中长期战略规划，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权，相关内容刊载于2026年半年度报告中。

六、审议通过修订《上海复星医药（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权，修订后制度详见上海证券交易所网站。