（原标题：康辰药业第五届董事会第六次会议决议公告）
北京康辰药业股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。会议由董事长刘建华主持，9名董事全部出席，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。上述议案均经董事会审计委员会审议通过。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
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