（原标题：公司第十一届董事会第二十次会议决议公告）
浙江康恩贝制药股份有限公司于2026年8月24日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》、增补战略与投资决策委员会成员、调整薪酬与考核委员会成员三项议案。会议应到董事9人，实到7人，2人授权委托出席，表决结果均为全票通过。增补周璠为战略与投资决策委员会成员，调整后该委员会由应徐颉、周璠、王桃芳、曾苏、牛宇龙组成；薪酬与考核委员会成员变更为曾苏、邱保印、沈旗，召集人均为独立董事曾苏。
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