（原标题：第十二届董事会第六次会议决议公告）
2026年8月25日，康欣新材料股份有限公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《公司2026年半年度报告正文及其摘要》和《关于制定<公司合规管理制度>的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。董事会认为半年度报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。同时，为加强合规管理，防范风险，董事会同意制定并实施《公司合规管理制度》，由经理层组织落实，公司及各全资、控股子公司遵照执行。
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