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*ST尔雅: 第十三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-08-25 21:07:38
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（原标题：第十三届董事会第三次会议决议公告）

湖北美尔雅股份有限公司于2026年8月24日召开第十三届董事会第三次会议，会议通知于2026年8月14日以传真、邮件、电话等形式发出，会议由董事长刘友谊主持，采用现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司审计委员会审议通过。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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