中国银河(06881.HK)：公告2026年第二次临时股东会投票表决结果及独立非执行董事变更内容摘要_股票频道

（原标题：公告2026年第二次临时股东会投票表决结果及独立非执行董事变更）

中国银河证券股份有限公司于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会，会议表决通过两项决议案。决议案1为选举李惟宏先生担任公司第五届董事会独立非执行董事，获A股和H股股东高票赞成，该议案作为普通决议案正式通过。决议案2为修订公司《股东会向董事会授权方案》，获合计85.93%的出席会议股份赞成，作为特别决议案正式通过。出席会议的股东及授权代表共持有公司58.653423%的股份，其中A股股东持股占比48.494132%，H股股东持股占比10.159291%。会议由董事长王晟先生主持，点票监票由香港中央证券登记有限公司、股东代表及法律顾问代表共同担任。本次会议同时宣布独立非执行董事变更：李惟宏先生经股东会选举正式出任独立非执行董事，并接任董事会审计委员会及提名与薪酬委员会委员职务；罗卓坚先生自同日起不再担任公司独立非执行董事及相关委员会职务。罗卓坚先生确认与董事会无意见分歧，公司对其任职期间的贡献表示感谢。