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信德新材: 董事会议事规则（2026年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-25 12:11:18
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（原标题：董事会议事规则（2026年8月））

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、会议记录等内容。董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于1/3，且至少有一名会计专业人士。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案制订等职权，并对对外投资、关联交易、担保等事项设定决策权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。

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