（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
长沙岱勒新材料科技股份有限公司于2026年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议同意段志勇先生辞去总经理职务，其后继续担任董事及战略委员会委员，负责消费电子事业部等相关业务。董事会聘任段志明先生为新任总经理，任期至第五届董事会届满。同时，因段志明先生担任总经理职务，不再适合担任审计委员会委员，董事会补选段志勇先生为审计委员会委员。所有议案均获全票通过。
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